广西破获巨额传销：“传销币”涉及20多个省区5亿余元

在贪婪和欺诈的圈子里，“人类幸福的一大源泉就是不劳而获”常常被用来刺激投资者的金钱感。 于是，骗子就抓住了人类的这种贪婪，在背后精心编织了各种华丽的骗局。 各种套路防不胜防。

近日，广西成功破获“6.20”特大网络传销案，抓获涉嫌组织、领导网络传销的犯罪嫌疑人10名，涉案金额5亿多元。

今年年初，梧州市公安局接到群众举报：吴某等人通过介绍他人加入某网络平台购买“瑞波币”，并在某商城收取一定金额作为入驻费. 商城会员等级安排明确，同时以高额回报为诱饵，让会员不断发展下线，骗取巨额财物。

经初步侦查，梧州警方发现“瑞波币”网络传销犯罪线索，迅速成立“6.20”专案组展开侦查。

经侦查，犯罪嫌疑人郑某艳、王某丽、吴某等人在网上搭建商城，在商城注册成为VIP会员，然后到某平台购买虚拟“瑞波币”，同时获得消费。时间。 奖励、组织奖励、互助奖励、互利奖励等高回报、高收益的方式引诱他人发展线下。

据了解，商城要求参与者注册并充值成为VIP明星会员，从而获得购买“瑞波币”的权利，发展会员领取奖励。 老会员需要推荐新会员才能获得奖励，具有明显的上下级关系。 该商城现有注册会员9000余人，涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省区，涉案金额超过5亿元。

“注册投资8000元可成为一星会员，注册投资24000元可成为五星级会员。” 传销团伙根据个人投资金额大小划分层次，投资金额从8000元到24万元不等。 根据商城规则，会员完成1次新会员直推可获得消费奖，完成2次新会员直推可获得组织奖，下线会员不断发展新会员加入，上层会员会员可以获得互助奖或互惠奖，会员星级越高诈骗比特币发展下线，低级别会员的互助奖和互惠奖等级越高。

梧州警方经侦查，获得了郑某艳等人组织、领导传销犯罪的重要证据。 10月30日，蒙山警方组织60余名民警赴梧州、广州抓获犯罪嫌疑人10名，查处涉案窝点4个，冻结涉案资金2400余万元，暂扣一批涉案物品。

经审讯，郑某艳等人对犯罪事实供认不讳。 目前，郑某艳等重大犯罪嫌疑人已被蒙山县公安局依法刑事拘留。

接下来苏苏就带大家了解一下这种传销币的真面目

一、什么是传销币

根据百度百科，传销币是一种使用的虚拟货币。 打着“快梦想致富”的口号，鼓励会员“拉人头”赚取回报，不断吸纳会费赚取收入。 传销活动是一种欺诈。 犯罪惯用的套路。

2. 传销币的特点

1、披着区块链技术的外衣诈骗比特币发展下线，技术与真正的区块链原理相去甚远；

2. 不以解决、优化或改变传统行业的某项业务为目的；

3. 不通过智能合约发行，任何数字货币都没有正式的交易平台，基本都是通过项目方自建的内部平台进行交易；

4、承诺只涨不跌，静态（持币分红或生息，月收益高达10-30%）和动态（多级团队支付65-80%）收益；

5、无项目团队或技术团队简历，无初始投资或合作机构简历；

6、没有白皮书或制作粗糙，没有官网或客服人员；

7、关注微信或QQ群交流；

8.丰厚的多层次团队奖励是所有传销平台最大的泡沫。 盘子越大，气泡越大。

三、传销币骗局的推广方式

1、用户在自己的内盘平台注册买币或者叫矿币，也叫积分。

2、锁仓和解仓百分比币在自有内盘平台交易，承诺只涨不跌。

3、通过多层次的团队奖励机制，诱导新人加入；

4、以熟人、朋友、聚会或微信QQ群交流为主，宣传推广，吸引人气。 线下的激励、促销和宣传多以参与者的规模为主。 百人或千人会议； 宣传未来大盘某月某月上线某笔国际交易！

5、目前整体操作较为隐秘谨慎，个别传销币不在朋友圈或公共场所讨论或推广；

4、传销币骗局的利润来源

1. 用户注册并汇款兑换平台币，由下级向上级转账给交易团队进行发币和套现；

2、前期交易团队可注册大量虚拟账户参与多层次团队奖励套现；

2. 交易团队炒作内部市场或后台交易软件虚报币价，造成一币难求的情况，诱使用户使用自有资金入场买入硬币和持有硬币。 当遇到政策打压或团队运营瓶颈时，后续资金链断裂导致网络崩盘停摆。

传销币打着“一夜暴富”的口号，鼓励会员通过“拉人头”赚取回报，不断吸纳会员费以达到赚钱的目的。 它将比特币、区块链等“新概念”与“传统工艺”相结合。 将空洞的概念伪装成前景广阔、应用场景丰富的技术产品，以高回报为噱头，诱骗投资者买单。

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5、传销的诈骗套路

1、口号一定要响亮。 动不动就想“一起致富”、“改变世界”，大不了要颠覆一个行业。 并且会自称有强大的背景，甚至使用“国家”的名义。

2、行业选择高大上。 传销代币包装自己的时候，一定要选择高端行业，比如金融、慈善、公益、环保、能源等。

3.包装越来越好。 有国外的空壳公司，有白皮书，有老外的团队，还有假的官网，缺一不可。

4.自建交易平台，数据不透明。 传销代币是一串数字，只能在自己的平台上交易，也就是说只有受害者在上面交易。

5、巨额利润的诱惑。 大多数传销币保证只涨不跌，但提款一般是有限制的。 但实际上，这些币价等数据是可以随意更改的，因为交易平台都是自己搭建的。

6、最毒的招数是“拉人头”。 受害人的钱被锁定后，需要“拉人头”才能解锁或提现。 这个时候不管你知不知道这是传销，只能硬着头皮去拉人，毕竟本金还被扣着呢。

7.洗脑受害者。 当亲友之间用友好的话语劝说对方时，受害人却夹杂着传销团伙用“去中心化”、“虚拟货币”等不合逻辑的词语反击。

8.利用互联网进行传销。 由于互联网的发展，很多传销币种传销方式不再局限于线下，而是通过微信群等方式传播。

6.暴露传销诈骗

七、如何防范传销骗币

1.看名字

传销代币的主要对象是普通人。 他们对技术和加密货币知之甚少。 因此，信物名称的基本规律通俗易懂，一般与老百姓普遍渴望的吉祥、富贵、健康等事物挂钩。

2.看官网看项目

传销币一般通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，很多传销币没有官网。 连个网站都没有，真是不合常理。

3、传销的显着特征：赚钱不亏钱，拉人头发展线下

对于空壳的传销币，其目的是为了圈钱，所以你必须为自己画出美丽的赚钱画面，然后直接或变相通过拉人头的方式来集资发展线下。

（原标题：《警惕，这种“传销货币”涉及20多个省区，5亿多人被忽悠！）