广州一女子被招“比特币诈骗”，差点赔208万

昨日，记者从广州白云警方处获悉一起“比特币诈骗案”。1月19日16时50分左右，家住白云区的受害人小英（女，31岁）到广州市公安局白云分局新市派出所，称自己是被人收买的。 1月18日18:00左右，有人以比特币的形式骗取了208万元。一方面卖比特币对方涉嫌诈骗，新市派出所组织精干力量，制止受害人提供的银行账户付款；最终，在不法分子面前成功抢占了赃款的控制权卖比特币对方涉嫌诈骗，为下一步的资金归还奠定了基础。

据白云警方介绍，自2009年“比特币”问世以来，各种骗局层出不穷。一些不法分子抓住人们快速致富的心态和对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制了各种骗局。.

比特币骗局

比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以用40万港元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约四个月就可以收回，每年额外增加60万港元。该网站游说投资者介绍他人购买分包合同，这是典型的传销。

比特币矿工诈骗

比特币的生产在专业圈中被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。订购设备时，要求投资者先交定金，卖家或中介分批多卖，或收到钱后，钱跑掉消失。

比特币软件诈骗

比特币相关的交易平台、软件、公司等通过各种宣传方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。不法分子还会通过模仿比特币搭建平台体系，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已获得比特币，但要求客户通过电子邮件中的链接登录其比特币账户以认领，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人将比特币卖给海外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。

用比特币非法筹集资金

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

【记者】王鲁斌